本公司董事會決議發行限制員工權利新股

1.事實發生日:105/08/082.發生緣由:本公司105/08/08董事會決議發行限制員工權利新股3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:105/08/08(2)預計發行價格:採無償發行，每股認購價格為新台幣0元。(3)預計發行總額(股):2,000,000股(4)發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:A.既得條件：員工認購後須符合績效要求條件。既得期間如有離職、停職、資遣、免職、優惠退休、轉調關係企業等情事發生皆視同未持續在職。B.發行股份之種類：本公司普通股股票。C.員工認購新股後未符既得條件之處理：由本公司按原始認購價格收回並予以註銷，對於已獲配之股利及股息，員工則毋須返還或繳回。認股權人受職業災害殘疾或死亡時，未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷，但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。D.員工資格條件及得認購股數：以本公司員工為限。得認購之股數將以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現、其對公司達成公司主要營運目標之貢獻、認購當時法令規定及其他等因素為參考依據。(5)員工之資格條件:以本公司員工為限。(6)辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，獎勵對達成公司主要營運目標有卓越貢獻的員工，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。(7)可能費用化之金額:以本公司目前已發行股數數額共計100,970,000股。另暫以精算師於105年6月30所出具之精算報告中之105年5月5日的股票市價為NT$13.27，來估算每股可能費用化之金額約為NT$13.27，暫估發行後費用化金額合計NT$26,540,000，以預估既得期間1.5~10年來估算，每年分攤之費用化金額分別為105年NT$3,809,333、106年NT$7,618,665、107年NT$4,854,082、108年NT$3,858,832、109年NT$3,858,832、110年NT$644,543、111年NT$379,143、112年NT$379,143、113年NT$379,143、114年NT$379,143及115年NT$379,141。(8)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為1.98%，預估每年費用對每股盈餘稀釋分別為105年NT$0.04、106年NT$0.08、107年NT$0.05、108年NT$0.04、109年NT$0.04、110年NT$0.01、111年NT$0.004、112年NT$0.004、113年NT$0.004、114年NT$0.004及115年NT$0.004，尚不致對股東權益造成重大影響。(9)員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:A.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。B.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。C.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。(10)其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。(11)其他應敘明事項:擬提請股東會，A.授權董事會辦理有關因應法令或主管機關之要求而須增修本次限制員工權利新股發行條件及發行辦法之內容；並授權董事會依據該辦法決定實際授予及可認購名單與股數。於不違反股東會同意內容原則下，由董事會全權處理發行。B.本案將俟股東會通過，並經報奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事長另訂實際發行日期。