公告本公司105年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:105/08/022.重要決議事項:一、報告事項：(一)修訂本公司「董事會議事規則」。二、選舉及討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)增選三名獨立董事及補選一名董事案。(三)討論解除新任董事競業禁止案。(四)擬廢止「董事及監察人選任程序」並增訂「董事選任程序」案。(五)擬修改「背書保證作業程序」案。(六)擬修改「資金貸與他人作業程序」案。(七)擬修改「股東會議事規則」案。(八)擬修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(九)擬修改「取得或處分資產處理程序」案。(十)申請股票上櫃及辦理現金增資，擬提請原股東放棄優先認購案。三、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。