公告本公司董事會決議

1.事實發生日:105/07/292.發生緣由:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(3)修訂本公司「董事會議事規則」。(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(8)增修本公司相關內部控制制度。(9)全面改選董事及獨立董事案。(10)訂定本公司105年第二次股東臨時會受理股東提出獨立董事候選人名單相關事宜。(11)董事會提名獨立董事候選人名單。(12)解除新任董事競業禁止之限制。(13)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬提請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。(14)召開105年第二次股東臨時會。