公告本公司111年03月31日董事會重要決議事項 ｜欣訊科技

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司111年度召開股東常會時間地點案。(2)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。(3)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(4)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(6)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。(7)修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。(8)本公司擬設置公司治理主管案。(9)有關本公司內部稽核主管異動案。(10)本公司全面改選董事及獨立董事案。(11)解除新任董事競業行為禁止之限制案。(12)擬訂本公司 111 年股東常會召集事由案。(13)少數股東書面提案及提名之公告案。(14)本公司業務處111年新制定-業務處業績獎金核定辦法案。(15)本公司東莞欣訊電子公司副總經理人事案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無