本公司對盛元澤投資有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委

1.收到公開收購人收購通知之日期:民國105年7月7日。2.召開日期:105年7月12日3.會議出席人員：許慶樺獨立董事、王儷容獨立董事、許峻鳴獨立董事。4.委員會就本次收購審議結果，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股10.2元，以現金支付。經參酌盛元澤投資有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨明源聯合會計師事務所提出之價格合理性意見書後，除係依照主管機關之規定辦理外，盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開收購價格每股10.2元，落於前述意見書之每股價值區間7.69元至10.22元內，故本審議委員會認為其公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，惟籲請本公司股東詳閱盛元澤投資有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.其他相關重大訊息無。: