公告本公司105年股東常會重要決議

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及決算表案(2)承認本公司104年度盈餘分派案(股東股利每股配發現金股利3元)(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案(6)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案(7)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(9)通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案(10)全面改選本公司董事案(共計六席董事及3席獨立董事)當選名單如下：董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群獨立董事：林嬋娟高榮智謝進男(11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無