公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(一)通過討論事項(一):1.修訂本公司「公司章程」案。(二)通過承認事項:1.承認民國104年度決算表冊案。2.承認民國104年度虧損撥補案。(三)通過討論事項(二):1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)通過選舉事項:1.選舉本公司獨立董事三席暨設置審計委員會案。選舉結果:獨立董事當選名單:呂克桓、鍾文聖、江昭儀(五)通過討論事項(三):解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。