本公司公告105年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:公告105年股東常會重要決議事項(一)股東會日期:105/06/30(二)重要決議事項:(1)通過102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(2)通過102年度盈虧撥補案(3)通過103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(4)通過103年度盈虧撥補案(5)通過104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(6)通過104年度盈虧撥補案(7)通過修正本公司章程案(8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(9)選舉本公司董事及監察人案 新任董事： 財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞 財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑佩鈴 中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄 中翔投資股份有限公司代表人：林榮輝 中翔投資股份有限公司代表人：林添財 新任監察人： 大昇投資股份有限公司代表人：湯駿逸 吳吉次(10)通過解除本公司第二十二屆新任董事競業禁止之限制案(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任董監事任期自105年6月30日起至108年6月29日止，任期3年