公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)通過承認104年度盈餘分配案。(3)通過104年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。(5)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(6)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。(7)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。(8)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。(9)通過修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份條文案。(10)通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(11)通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄儘先認股權利案。(12)通過改選董事案。(13)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無