公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:討論事項(一)通過修正本公司「公司章程」案。報告事項(一)一○四年度營運狀況報告。(二)一○四年度監察人查核報告。(三)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(四)買回本公司股票執行情形報告。承認事項(一)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表。(二)通過承認一○四年度盈餘分配案。討論暨選舉事項(一)選舉第五屆董事及監察人當選名單董事:李啟隆董事:吳嘉連董事:華碩電腦股份有限公司獨立董事:梁基岩獨立董事:陳雅貞監察人:英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司監察人:高坤勇監察人:熊健生(二)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無