公告本公司2016年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(一)盈餘分配:承認2015年度盈餘分配案。(二)章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。(三)營業報告書及財務報表:承認2015年度營業報告書及財務報表。(四)董監事選舉:補選獨立董事1人及董事2人:(1) 董事當選名單BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD. 得票權數:20,719,336權AIYER ENTERPRISE CO.,LTD. 得票權數:20,719,336權(2) 獨立董事當選名單:徐惠松 得票權數:20,719,336權(五) 其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :2015年度財務報告經股東會承認通過。4.其它應敘明事項 :無