公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜(新增)

1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓4.召集事由: (一)報告事項(1).本公司2015年度營業報告。(2).審計委員會審查本公司2015年度決算表冊之查核報告。(3).2015年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4).修訂本公司「董事會議事規則」報告。(5).增訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增)(6).本公司「公司健全營運計劃書」執行情形報告。(二)承認事項(1).本公司2015年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司2015年度盈餘分配表案。(更新)(三)討論與選舉事項(1).修訂本公司「公司章程」案。(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)(5).股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。(6).補選本公司董事二席及獨立董事一席案。(更新)(7).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。