本公司105年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(1)通過承認104年度虧損撥補案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過擬擇期申請股票上櫃案。(6)通過擬請全體股東放棄上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(7)通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。(8)董事、獨立董事及監察人當選人名單如下:董事/譚永禾董事/范姜素美董事/葛雲湘董事/元大壹創業投資(股)公司:法人代表詹文良董事/旭揚管理顧問(股)公司:法人代表邰卉君董事/葉小培獨立董事/陳仁傑獨立董事/薛台軍獨立董事/林偉棻3.年度財務報告是否經股東會承認 :通過104年度營業報告書及財務報表4.其它應敘明事項 :無