代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會重要決議事

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會重要決議事項1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認104年度盈虧撥補表。(3)選舉本公司董事監察人，當選名單如下:董事 UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正) 行政院國家發展基金管理會(代表人:黃銘傑) 台灣糖業股份有限公司監察人 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩) 黃以靜 張清和(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。