公告本公司第八屆第八次董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/142.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第八次董事會重要決議事項一、修訂本公司「公司章程」案。二、通過設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規程」案。三、擬廢止「董事及監察人選任程序」並增訂「董事選任程序」案。四、擬修改「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」案。五、增選三名獨立董事及補選一名董事案。六、獨立董事侯選人提名名單案。七、獨立董事提名受理期間案。八、討論解除新任董事競業禁止案。九、擬增訂「內部人新(解)任作業」案。十、擬增訂「內部人申報資料管理辦法」案。十一、擬增訂「防範內線交易之管理程序」。十二、擬增訂「內部重大資訊處理作業程序」。十三、擬修訂本公司「生產循環控制」書面制度。十四、擬修訂本公司「融資循環控制」書面制度。十五、申請股票上櫃及辦理現金增資，擬提請原股東放棄優先認購案。十六、擬召開105年度第二次股東臨時會。十七、擬訂定本公司105年度現金股利除息基準日暨發放日。十八、擬與金融機構洽訂短期融資續約案。十九、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。