公告本公司董事會決議召開105年第2次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:105/06/142.股東臨時會召開日期:105/08/023.股東臨時會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規則」。二、選舉及討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)增選三名獨立董事及補選一名董事案。(3)討論解除新任董事競業禁止案。(4)擬廢止「董事及監察人選任程序」並增訂「董事選任程序」案。(5)擬修改「背書保證作業程序」案。(6)擬修改「資金貸與他人作業程序」案。(7)擬修改「股東會議事規則」案。(8)擬修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)擬修改「取得或處分資產處理程序」案。(10)申請股票上櫃及辦理現金增資，擬提請原股東放棄優先認購案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/07/046.停止過戶截止日期:105/08/027.其他應敘明事項:無。