公告本公司105年股東常會重要決議

1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案(2)承認104年度虧損撥補案(3)通過修訂「公司章程」部分條文案(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案(6)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案(7)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案(8)通過修訂「股東會議事規則」案(9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案(10)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數 放棄認購案(11)增選3席獨立董事案 獨立董事當選名單：趙哲言 獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。 獨立董事當選名單：黃宋龍 獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。 獨立董事當選名單：葉光洲 獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。(12)解除新任董事之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :獨立董事自105年股東常會後起就任，原任監察人同時解任。