公告本公司105年股東常會決議事項

1.股東會日期:105/05/262.重要決議事項:(1)討論事項A.修訂本公司「公司章程」案(2)報告事項A.一○四年度營業報告案。B.一○四年度監察人查核報告案。C.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。(3)承認事項A.一○四年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○四年度盈餘分派案:有關本公司104年度盈餘分派議案，經股東常會通過分配股東紅利62,477,962元，其中現金股利31,238,982元(每股配發0.5元)，股票股利31,238,980元(每股配發0.5元)，授權董事長訂定配息基準日及發放日。(4)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工酬勞轉增資發行新股案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.補選一席董事案。(5)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :一○四年度盈餘及員工酬勞轉增資案，除股東配股率發生變動時授權董事會修正外，其餘所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。