公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:105台北市松山區復興北路99號2樓((牛牛牛)亞會議中心203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會審查報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)訂定「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報告案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)申請股票上市(櫃)案。(5)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日止(每日上午九時至下午五時止)受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：台北市松山區南京東路5段89號9樓，財務會計部。