公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/05/092.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度盈餘分派案。二、討論事項一：(1)通過修訂『公司章程』案。三、討論事項二：(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。(3)通過修訂『股東會議事規則』案。(4)通過修訂『董事及監察人選任程序』案。四、選舉事項：選舉第七屆董事案。當選董事13人名單為：董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶董事 宮榮敏董事 莊永順董事 李祖德董事 劉明雄董事 羅麗芬董事 賀士郡董事 林清輝董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明獨立董事 張正獨立董事 駱文益獨立董事 周延鵬五、討論事項三：通過解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。