公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜(補充公告)

1.董事會決議日期:105/05/052.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)4.召集事由:一、討論事項一：修訂「公司章程」案。二、報告事項：(1)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(2)本公司104年度營業報告書。(3)監察人審查104年度決算表冊報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。三、承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項二：(1)全面改選董事及監察人案。(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無