公告本公司董事會決議新增105年股東常會討論議案： 修訂「取得或

公告本公司董事會決議新增105年股東常會討論議案： 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。1.事實發生日:105/04/282.發生緣由:本公司董事會決議新增105年股東常會討論議案： 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：105年6月17日（星期五）上午九時整。二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.討論事項(一)： (1).討論修訂本公司章程案(配合公司法第235-1條修訂)2.報告事項： (1).104年度營業報告 (2).監察人審查104年度決算報告 (3).發放董監酬勞及員工酬勞3.承認事項： (1).承認104年度營業報告書及財務報表案 (2).承認104年度盈餘分配案4.討論事項(二)： (1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增)5.選舉事項： (1).本公司董監事全面改選案6.其他議案： (1).董事競業行為許可案7.臨時動議四、股票停止過戶：105年4月19日起迄6月17日止。五、股東提案期間：105年4月11日起迄4月20日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172條之1規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。本公司接受提案地址：新北市五股區中興路一段6號8樓承辦人：周淑媛，電話：(02)8976-9268#8823六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。