公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜 ｜惠合再生醫學生技

1.事實發生日:105/04/262.發生緣由:本公司董事會決議105年股東常會召開事宜3.因應措施:依據:本公司105年4月22日董事會決議辦理。一、股東會召開日期:105/06/27(一)上午十時二、股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓)三、召集事由：(一)報告事項1.104年營業報告書。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1.104年營業報告書及財務報表案。2.104年度虧損撥補案。(三)討論事項修訂「公司章程」案(四)選舉事項補選一席董事及一席監察人案(五)討論事項解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、停止過戶日期:民國105年4月29日至105年6月27日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。六、受理股東提案：1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(1)議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國105年4月25日起至105年5月6日止為受理股東提案期間，受理處所為惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二路9號3樓）(郵寄者以郵戳為憑)4.其他應敘明事項:無