本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

1.事實發生日:105/04/192.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。說明:4.其他應敘明事項:一.時間：民國105年6月29日（星期三）上午10時整。二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由：(一)討論事項(1)修訂本公司章程案(二)報告事項(1)一○四年度營業報告書。(2)一○四年度監察人審查報告書。(三)承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。(四)臨時動議(五)散會四.停止過戶期間:民國105年05月01日至105年06月29日五.受理股東提案期間：民國105年04月21日至105年05月03日止。受理提案處所：台北市忠孝東路一段85號6樓本公司財務處，電話(02)2351-1888 (郵寄者以郵戳為憑)六.其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。