公告召開本公司一0五年股東常會

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號4.召集事由:(一)討論事項：(1)修訂本公司章程案。(二) 報告事項：(1)一0四年度營業報告。(2)一0四年度監察人查核報告。(3)一0四年員工及董監酬勞分派情形報告。(4)一0四年度併入台灣歐特瑪科技股份有限公司之合併事項報告。(三) 承認事項：(1)承認一0四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一0四年度盈餘分配案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份之股東。(2)受理期間：自105年 4 月25 日起至105年 5 月5日止。(3)受理處所：敘豐企業股份有限公司（地址：桃園市八德區茄苳路760巷16號）