公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新北市蘆洲區中山一路8號8樓(成旅晶贊飯店-台北蘆洲館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於111年4月8日起至111年4月18日止， 受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提 案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於111年4月18日17時前 依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。 受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三 和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月24 日至111年6月20日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關 說明投票。