本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街351號5樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。三、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(3)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(8)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。四、選舉事項：本公司董事全面改選案。五.討論事項(二)：(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無