公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)討論事項(一):1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項:1.本公司民國104年度營業報告。2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。3.本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案。4.本公司健全營運計劃書報告案。5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告案。6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告案。7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。8.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(三)承認事項:1.承認民國104年度決算表冊案。2.承認民國104年度虧損撥補案。(四)討論事項(二):1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)選舉事項:1.選舉本公司獨立董事三席暨設置審計委員會案。(六)討論事項(三):1.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(七)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者，擬訂105年4月24日至105年5月03日止受理股東之提案及獨立董事候選人之提名，受理地點為本公司財會部，地址：台北市南港區園區街3-1號3樓-1。