公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(3)本公司104年度盈餘分配案(4)本公司104年度內部控制制度聲明書(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(6)子公司「帝聞電子(深圳)有限公司」、「帝聞電子(嘉善)有限公司」投資理財產品案(7)有關薪資報酬委員會呈送討論案(8)105年股東常會股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜(9)召開105年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無