公告本公司一○五年第一次股東臨時會 董事變動席次達1/3及當選名

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷: 董事 汪嘉林 (財團法人生物技術開發中心 執行長) 獨立董事 尹福秀 (經濟部技術處 專任科技顧問) 獨立董事 陳慶(方土方) (嘉信聯合會計師事務所 合夥會計師) 獨立董事 Frank Wen-Chi Lee (Millennium Pharmaceuticals, Inc. /The Takeda Oncology Company非臨床發展部副總裁)(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任。(4)異動原因:配合未來申請股票上市(櫃)，擬依相關法令之要求及公司章程規定，補選 一席董事、三席獨立董事。(5)新任董事選任時持股數: 董事： 汪嘉林，持有股數0股。 獨立董事：尹福秀，持有股數0股。 獨立董事：陳慶(方土方)，持有股數0股。 獨立董事：Frank Wen-Chi Lee ，持有股數112,589股。(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/08/03~107/08/02。(7)新任生效日期:105/3/31。(8)同任期董事變動比率:4/5以上。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。