公告本公司105年3月28日董事會通過重要議案

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之104年度董事、監察人酬勞發放案。(2)通過104年度個別及合併財務報告,其中本公司104年度合併營業收入淨額為新台幣720,894仟元,本期綜合損益為新台幣129,383仟元,每股稅後盈餘新台幣5.27元。(3)通過104年度營業報告書。(4)通過104年度內部控制聲明書。(5)通過104年度盈餘分配案：計劃分配股東現金紅利新台幣26,680,000元(每股配發新台幣1元)及股票紅利新台幣26,680,000元(每股配發新台幣1元)，總額為新台幣53,360,000元,本次盈餘分配案如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(6)通過資本公積配發現金案：本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣26,680,000元分配現金，依除息基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣1元。(7)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之召開股東會之公告。