本公司董事會決議召開105年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市中正區重慶南路一段10號7樓4.召集事由:一、報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。三、討論事項(1)擬申請股票上櫃案。(2)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(1)依『公司法』第172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(3)請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址：新北市三重區重新路五段 609巷10號9樓之1)。