公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度健全營運計畫執行報告。(二)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。(三)討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間105年4月11日至105年4月21日止；受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)