雅士晶業董事會決議召開105年股東常會公告

1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105年03月24日。二、股東會召開日期：105年06月28日(星期四) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)討論事項：1.討論本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。3.本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(五)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：105年04月30日至105年06月28日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年04月24日起至民國105年05月03日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年05月03日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。