公告本公司召開105年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。4.召集事由:一、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。二、報告事項：1.104年度營業報告書。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。三、承認事項：1.提請承認104年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：1.補選獨立董事案，提請 選舉。2.解除新任獨立董事競業禁止案，提請 討論。　　五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下:(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：105年4月11日至105年4月20日止，凡有意提案之股東務請於104年4月20日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司股務室(地址：104台北市長安東路二段199號8樓,電話:02-27788255)(4)依本公司章程及上櫃法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。