本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:董事會通過決議事項:(1).本公司105年營業預算案。(2).本公司民國一百零四年度營業報告書及財務報表。(3).本公司民國一O四年盈虧撥補表。(4).辦理現金增資發行新股案。(5).本公司一百零四年度內部控制制度聲明書案。(6).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(7).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8).補選董事1席案。(9).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(10).訂定召開民國一百零五年股東常會相關事宜。(11)本公司申請銀行融資額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。