公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜暨受理股 東提案

公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜暨受理股 東提案期間1.事實發生日:105/03/222.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜暨受理股東提案期間3.因應措施:(1)董事會決議日期：105/03/22(2)股東會召開日期:105/06/17(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號(4)停止過戶起始日期:105/04/19(5)停止過戶截止日期:105/06/17(6)召集事由:(一)討論事項：修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項：a.一○四年度營業報告。b.監察人審查一○四年度決算表冊報告。c.背書保證金額報告。2.資金貸與他人金額報告e.衍生性商品交易金額報告。f.一0四年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(三)承認及討論事項：(1).本公司一○四年度決算表冊案。(2).本公司一○四年度盈餘分配案。(四)其他議案及臨時動議4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為105年4月11日起至105年4月20日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號電話：06-6984591 分機205