本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區1期)4.召集事由: 一、討論事項(一)： 修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)本公司104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (6)訂定本公司「道德行為準則」。三、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。四、討論事項(二)： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)本公司擬擇期申請股票上櫃案。 (5)擬請全體股東放棄上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。五、選舉事項： 董事全面改選案六、討論事項(三)： 解除新任董事競業禁止之限制案。七、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事侯選人起迄日期：105年4月15日(星期五)至105年4月25日(星期一)共計11日。受理提案地點：台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2，電話：(02)2655-8178。