公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:高雄市大寮區大有三街32號 勤凱會議室4.召集事由:壹、報告事項：(1)員工酬勞及董監事酬勞分派。(2)本公司104 年度營業報告。(3)本公司104 年度監察人審查報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。貳、承認事項：(1)本公司104 年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司104 年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)監察人職責範疇規則」廢止案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(6)修訂「取得與處分資產處理程序」案。(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂「股東會議事規則」案。(9)股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。(10)董事及監察人改選案。(11)解除本公司新任董事競業禁止案肆、臨時動議：伍、散會5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於105年4月22日起至105年5月3日下午5點30分止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。凡有意提案或提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名之地點：勤凱科技股份有限公司。地址：831高雄市大寮區大有3街32號，電話：07-7873287 分機：62