本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址：台北市忠孝東路一段 十二號B2)4.召集事由: 一、討論事項(一): (1)修訂「公司章程」案。 二、報告事項： (1)一○四年度營業報告書。 (2)一○四年度監察人審查報告書。 (3)一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告案。 (4)其他報告案。 三、承認事項： (1)一○四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 四、選舉事項及討論事項(二)： (1)董事及監察人選舉案。 (2)討論解除新任董事暨其代表人之競業禁止案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項: 一、最後過戶日105年4月3日因適逢假日，故現場過戶日提前至105年4月1日 16時30分止。 二、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事 (含獨立董事)、監察人候選人提名之期間及處所如下- 受理期間：105/03/29~105/04/07 受理處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 總管理處 (台北市中正區忠孝東路一段十二號) 三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為105年4月30日至 105年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，依相關說明投票。