公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會案

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號。4.召集事由:1.討論事項(1)修訂本公司章程案。2.報告事項:(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年員工酬勞及董監酬勞報告案。3.承認事項:(1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。4.其他討論及選舉事項:(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(2)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(3)選舉第五屆董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。5.其他議案暨臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因民國105年04月24日適逢假日，故將最後過戶日提早至民國105年04月22日(星期五)，請於105年04月22日(星期五)前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市中正區許昌街17號2樓（電話：02-23611330），辦理過戶手續。(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(三)依公司法第192條之1規定，本次董事應選名額為七席(含獨立董事三席)，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出獨立董事候選人名單。(四)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人名單，本公司將於一○五年四月十八日至一○五年四月二十七日止每日上午9時至下午5時止，受理股東書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣，並以掛號函件寄送)。受理提案處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，﹝地址：30093新竹市大湖路一七三之二號﹞。