公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○四年度內部控制制度聲明書出具案。(3)本公司民國一○四年度盈餘分配案。(4)本公司民國一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(5)本公司一○二年度發行之員工認股權憑證轉換新股執行情形案。(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(7)修訂本公司章程案。(8)選舉第五屆董事及監察人案。(9)股東常會受理獨立董事提名作業案。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(11)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(12)擬召開一○五年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無