捷敏股份有限公司公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.事實發生日:105/03/142.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會董事會決議日期:105/03/14股東會召開日期:105/05/31股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)召集事由:(一)報告事項:1.104年員工酬勞及董監酬勞報告案。2.104年合併營業報告案。3.審計委員會審查104年決算報告案。(二)承認事項:1.承認104年合併營業報告書、合併財務報告案。2.承認104年盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。3.修訂『公司章程』案。停止過戶起始日期:105/04/02停止過戶截止日期:105/05/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無