公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號)4.召集事由:一、討論事項： 1.修訂「公司章程」案。二、報告事項 1.104年度營業狀況報告。 2.104年度監察人審查報告。 3.104年度董事、監察人及經理人、員工酬勞報告案。 4.首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)，對保留盈餘之影響及特別盈餘公積 提列數額報告。三、承認事項 1.104年度營業報告書及財務報告案。 2.104年度盈餘分配案。四、討論及選舉事項 1.現金增資上櫃新股承銷案。 2.第七屆董事及監察人選舉案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 4.修訂董監選舉辦法案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國105年3月29日至105年4月7日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為愛爾達科技股份有限公司財務部(地址：台北市中正區中華路一段41號4樓)電話：(02)2341-1100