本公司董事會決議召開105年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市新店區建國路276號10樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項1.104年度董事酬勞及員工酬勞分派案2.104年度營業報告3.審計委員會審查104年度決算表冊報告4.處分子公司網頁遊戲業務及平台案5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案6.104年度首次採用國際財務報導準則(IFRSs)之差異影響二、承認事項1.104年度營業報告及財務報告案2.104年度盈餘分配案三、討論事項1. 本公司盈餘發行新股案2. 修訂本公司公司章程案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定105年4月25日上午9時至105年5月5日下午5時止受理股東常會之提案(郵寄者以105年5月5日郵戳為憑)，受理處所:隆中網絡股份有限公司(地址:新北市新店區建國路276號9樓)，電話: (02)8911-0685。受理股東提案相關作業及審查標準悉依公司法第172條之1規定辦理。(2)電子投票期間:104年5月28日至105年6月24日