公告本公司董事會決議召集105年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一○四年度營業報告。2.一○四年度審計委員會審查報告。3.一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○四年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月8日起至民國105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：研鼎崧圖股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。