公告本公司董事會決議通過召開105年股東常會

1.事實發生日:105/03/082.發生緣由:依本公司105年03月08日董事會決議召開105年股東常會。（1）董事會決議日期：105/03/08（2）股東常會召開日期：105/06/30（3）股東常會召開地點：高雄市路竹區路科三路6-2號會議室（4）召集事由：報告事項：（一）一Ｏ四年度營業報告。（二）一Ｏ四年度監察人查核報告。（三）健全營運計畫執行情形報告。（四）修訂「104年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文。承認事項：（一）一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。（二）一Ｏ四年度虧損撥補案。討論暨選舉事項:（一）修訂「公司章程」部分條文案。（二）擬發行限制員工權利新股案。（三）改選董事及監察人。（四）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:（1）停止過戶起始日期：105/05/02（2）停止過戶截止日期：105/06/30（3）股東提案權受理期間：105/04/25~105/05/04（4）提案受理處所：美環能股份有限公司（高雄市路竹區路科三路6-2號）