公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由:一討論事項：(1).修訂「公司章程」部份條文案。二報告事項：(1).一○四年度營業報告。(2).監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3).累計虧損已達資本額二分之一報告。(4).修訂「獨立董事之職責範疇規則」報告。三承認事項(1).本公司一○四年度營業報告書及決算表冊承認案。(2).本公司一○四年度虧損撥補案。四臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年4月18日起至105年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓