公告本公司召開一Ｏ五年股東臨時會事宜(議案順序調整)

1.事實發生日:105/02/242.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:調整一Ｏ五年股東臨時會議案順序。6.因應措施:上傳「重大訊息」及「召開股東臨時會之公告」。7.其他應敘明事項:一、股東臨時會召集事由:(一)報告事項1.有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。2.有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。3.有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法，由運量百分比法變更為直線法報告案。4.有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。6.修訂本公司「道德行為準則」報告案。7.訂定本公司「誠信經營守則」報告案。8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。(二)討論事項1.本公司申請股票上市案。2.為配合本公司申請股票上市，原股東放棄初次上市新股承銷之優先認股權案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「公司治理準則」案。7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。9.修訂本公司「背書保證作業程序」案。10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)臨時動議二、停止過戶起始日期:105/02/18三、停止過戶截止日期:105/03/18