公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:105/02/252.重要決議事項:討論暨選舉事項(一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%(二)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%(三)票決通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%(四)票決通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%(五)全面改選董事案董事當選名單如下:董事-史勇信董事-超越國際投資股份有限公司代表人余明珊董事-宏奇資產有限公司代表人魏宏泰董事-陳啟鴻獨立董事-藍經堯獨立董事-陳柏華獨立董事-蔡世祺(六)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%3.其它應敘明事項:無